Підозрілі операції: які документи може вимагати банк

12.06.2020
Статті

Останні зміни у національному законодавстві у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, які набули чинності з 28 квітня 2020 року, враховуючи як розширення кола осіб, здійснюючих первинний фінансовий моніторинг з одночасним збільшенням певних граничних сум, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, так і значне посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, незважаючи на встановлення Національним банком України перехідного періоду для адаптації до них до початку 2021 року, призвели до прогнозованого емоційного відношення як банків, так і клієнтів у перші дні після набуття чинності цими змінами.
 

Спрощення проведення фінансових операцій
 

З одного боку, законодавцем було спрощено порядок проведення фінансових операцій певних категорій, а з іншого…
 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТТІ


Автор

Ірина Земляна,

Партнер Юридичного агентства «Абсолют», адвокат
 



Матеріал по темі
Кабмін ініціює прийняття нових правил сплати судового збору
детальніше
2021-09-16 10:12:00
|
Юридичні новини
Парламент у першому читанні ухвалив проект закону про нерухомість
детальніше
2021-09-09 09:36:00
|
Юридичні новини
В Україні набрали чинності нові принципи та критерії проведення фінансового моніторингу
детальніше
2021-09-02 06:48:00
|
Юридичні новини
Правова позиція Касаційного адміністративного суду у складі ВС згідно з Постановою від 30 вересня 2020 року у справі № 2а-7524/10/1270 щодо правомірності трактування преюдиційних фактів як нововиявлених обставин
детальніше
2021-08-31 11:18:00
|
Практика ВС
Розширено перелік відкритих даних, які оприлюднюються щодо бенефіціарів
детальніше
2021-08-19 10:01:00
|
Юридичні новини
В уряді запропонували повністю переглянути порядок проведення перевірок бізнесу
детальніше
2021-08-12 09:38:00
|
Юридичні новини