Подозрительные операции: какие документы может требовать банк

12.06.2020
Статьи

Последние изменения в национальном законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которые вступили в силу с 28 апреля 2020 года, учитывая как расширение круга лиц, осуществляющих первичный финансовый мониторинг с одновременным увеличением определенных предельных сумм, которые подлежат обязательному финансовому мониторинга, так и значительное усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, несмотря на установление Национальным банком Украины переходного периода для адаптации к ним в начале 2021, привели к прогнозируемому эмоционального отношения как банков, так и клиентов в первые дни после вступления в силу этих изменениями.
 

Упрощение проведения финансовых операций
 

С одной стороны, законодатель упростил порядок проведения финансовых операций определенных категорий, а с другой...

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ
 

Автор

Ирина Земляная,

Партнер Юридического агентства «Абсолют», адвокат
 



Материал по теме
В Украине утвердили проект Закона о Дия City
подробнее
2021-07-22 10:22:00
|
Юридические новости
Парламент одобрил важные изменения к Закону об АРМА
подробнее
2021-07-15 09:03:00
|
Юридические новости
Правовая позиция Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда согласно Постановлению от 13 августа 2020 по делу №910/4658/20 «Об обязательном условиям для открытия производства по делу о банкротстве»
подробнее
2021-07-13 08:42:00
|
Практика ВС
С сегодняшнего дня в Украине начинает функционировать рынок земли
подробнее
2021-07-01 09:30:00
|
Юридические новости
В каких случаях можно получить отказ в удостоверении договора об отчуждении земельного участка
подробнее
2021-06-24 09:11:00
|
Юридические новости
Правовая позиция Кассационного хозяйственного суда в составе ВС согласно Постановлению от 11 августа 2020 по делу № 918/127/20 "О правовом значении недостатков заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности должника-физлица
подробнее
2021-06-22 09:04:00
|
Практика ВС