Подозрительные операции: какие документы может требовать банк

12.06.2020
Статьи

Последние изменения в национальном законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которые вступили в силу с 28 апреля 2020 года, учитывая как расширение круга лиц, осуществляющих первичный финансовый мониторинг с одновременным увеличением определенных предельных сумм, которые подлежат обязательному финансовому мониторинга, так и значительное усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, несмотря на установление Национальным банком Украины переходного периода для адаптации к ним в начале 2021, привели к прогнозируемому эмоционального отношения как банков, так и клиентов в первые дни после вступления в силу этих изменениями.
 

Упрощение проведения финансовых операций
 

С одной стороны, законодатель упростил порядок проведения финансовых операций определенных категорий, а с другой...

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ
 

Автор

Ирина Земляная,

Партнер Юридического агентства «Абсолют», адвокат
 



Материал по теме
Правовая позиция Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда согласно Постановлению от 3 февраля 2021 по делу №917/1759/19 «О последствиях изменения местонахождения должника после принятия судом первой инстанции к рассмотрению заявления об
подробнее
2021-05-11 09:51:00
|
Практика ВС
Парламент принял за основу законопроект о финуслугах
подробнее
2021-05-06 09:20:00
|
Юридические новости
Крупные землевладельцы смогут забрать землю у дачников и фермеров
подробнее
2021-04-29 09:37:00
|
Юридические новости
Актуальная правовая позиция: Правовая позиция Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда согласно Постановлению от 16 июля 2020 по делу № 910/4475/19
подробнее
2021-04-27 08:51:00
|
Практика ВС
Президент одобрил закон о реструктуризации валютных кредитов
подробнее
2021-04-22 09:05:00
|
Юридические новости
Президент одобрил увеличение штрафных санкций за несоблюдение норм пожарной безопасности
подробнее
2021-04-15 11:00:00
|
Юридические новости