Подозрительные операции: какие документы может требовать банк

12.06.2020
Статьи

Последние изменения в национальном законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которые вступили в силу с 28 апреля 2020 года, учитывая как расширение круга лиц, осуществляющих первичный финансовый мониторинг с одновременным увеличением определенных предельных сумм, которые подлежат обязательному финансовому мониторинга, так и значительное усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, несмотря на установление Национальным банком Украины переходного периода для адаптации к ним в начале 2021, привели к прогнозируемому эмоционального отношения как банков, так и клиентов в первые дни после вступления в силу этих изменениями.
 

Упрощение проведения финансовых операций
 

С одной стороны, законодатель упростил порядок проведения финансовых операций определенных категорий, а с другой...

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ
 

Автор

Ирина Земляная,

Партнер Юридического агентства «Абсолют», адвокат
 



Материал по теме
Субъектный состав спора по оспариванию результатов торгов и право на подачу заявления о применении исковой давности: правовая позиция ВС
подробнее
2020-11-23 09:22:00
|
Практика ВС
В парламенте зарегистрирован проект постановления о смягчении карантинных мер в выходные дни
подробнее
2020-11-19 11:13:00
|
Юридические новости
Судебная практика ЮА «Абсолют»: сопровождение сделки по выкупу задолженности на 1,5 млн. дол. США перед АО «OTP Банк»
подробнее
2020-11-17 08:42:00
|
Новости компании
Мнение ВС относительно хода исковой давности по искам арбитражного управляющего и приостановление из-за введения моратория
подробнее
2020-11-10 11:42:00
|
Практика ВС
Парламент ввел ответственность за отсутствие маски в общественных местах
подробнее
2020-11-06 09:54:00
|
Юридические новости
ОСМД не вправе заблокировать доступ к помещениям, даже если существует долг за коммунальные платежи
подробнее
2020-10-27 08:58:00
|
Практика ВС