Подозрительные операции: какие документы может требовать банк

12.06.2020
Статьи

Последние изменения в национальном законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которые вступили в силу с 28 апреля 2020 года, учитывая как расширение круга лиц, осуществляющих первичный финансовый мониторинг с одновременным увеличением определенных предельных сумм, которые подлежат обязательному финансовому мониторинга, так и значительное усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, несмотря на установление Национальным банком Украины переходного периода для адаптации к ним в начале 2021, привели к прогнозируемому эмоционального отношения как банков, так и клиентов в первые дни после вступления в силу этих изменениями.
 

Упрощение проведения финансовых операций
 

С одной стороны, законодатель упростил порядок проведения финансовых операций определенных категорий, а с другой...

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ
 

Автор

Ирина Земляная,

Партнер Юридического агентства «Абсолют», адвокат
 



Материал по теме
Приобретая право собственности на объект недвижимости, оно также переходит на землю, на которой он находится
подробнее
2021-10-21 09:58:00
|
Юридические новости
Юристы ЮА «Абсолют» помогли предприятию взыскать миллионный долг
подробнее
2021-10-19 09:30:00
|
Новости компании
Правовая позиция Кассационного административного суда в составе Верховного Суда согласно постановлению от 12 ноября 2020 по делу № 804/2223/17 относительно правовой природы вновь открывшихся обстоятельств
подробнее
2021-10-18 09:39:00
|
Практика ВС
Реформа градостроения: коррупционные риски законопроекта
подробнее
2021-10-07 13:17:00
|
Юридические новости
Правовая позиция Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда согласно Постановлению от 21 октября 2020 по делу № 726/938/18 относительно оснований и условий пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
подробнее
2021-10-04 09:51:00
|
Практика ВС
Юристы ЮА «Абсолют» помогли признать противоправными действия Госгеокадастра при проверке целевого использования земельного участка
подробнее
2021-09-28 09:48:00
|
Новости компании