Условия разглашения конфиденциальной информации о здоровье: позиция ВС
подробнее
2022-08-04 09:00:00
|
Практика ВС
12.06.2020
Статьи
Последние изменения в национальном законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которые вступили в силу с 28 апреля 2020 года, учитывая как расширение круга лиц, осуществляющих первичный финансовый мониторинг с одновременным увеличением определенных предельных сумм, которые подлежат обязательному финансовому мониторинга, так и значительное усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, несмотря на установление Национальным банком Украины переходного периода для адаптации к ним в начале 2021, привели к прогнозируемому эмоционального отношения как банков, так и клиентов в первые дни после вступления в силу этих изменениями.
Упрощение проведения финансовых операций
С одной стороны, законодатель упростил порядок проведения финансовых операций определенных категорий, а с другой...
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ
Автор
Ирина Земляная,
Партнер Юридического агентства «Абсолют», адвокат
