В Україні набрали чинності нові принципи та критерії проведення фінансового моніторингу

02.09.2021
Юридичні новини
Мінфін ухвалив наказ № 440, яким з 31 серпня поточного року вступають в силу нові принципи та критерії проведення фінмоніторингу.
 
Так, згідно з цим нормативом інформація, отримана від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, буде оцінюватися на підставі наступних принципів:
повноти обробки отриманих даних;
послідовності;
збереження та захисту відомостей;
контролю за процесом обробки інформації;
своєчасності й об'єктивності;
незалежності та невтручання в діяльність суб'єктів;
урахування ризик-орієнтованого підходу;
всебічного використання інформації, отриманої з єдиних державних інформаційних систем, реєстрів, банків даних та інших ресурсів, передбачених законодавством.
 
Серед нововведень, що стосуються критеріїв проведення аналізу отриманих даних, виділяють той факт, що посадові особи Держфінмоніторингу проводитимуть операційний і стратегічний аналіз.


Матеріал по темі
Купуючи право власності на об'єкт нерухомості, воно також переходить на землю, на якій він знаходиться
детальніше
2021-10-21 09:58:00
|
Юридичні новини
Юристи ЮА «Абсолют» допомогли підприємству стягнути мільйонний борг
детальніше
2021-10-19 09:30:00
|
Новини компанії
Правова позиція Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду згідно з постановою від 12 листопада 2020 року у справі № 804/2223/17 щодо правової природи нововиявлених обставин
детальніше
2021-10-18 09:39:00
|
Практика ВС
Реформа містобудування: корупційні ризики законопроекту
детальніше
2021-10-07 13:17:00
|
Юридичні новини
Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 21 жовтня 2020 року у справі № 726/938/18 щодо підстав та умов перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
детальніше
2021-10-04 09:51:00
|
Практика ВС
Юристи ЮА «Абсолют» допомогли визнати протиправними дії Держгеокадастру при перевірці цільового використання земельної ділянки
детальніше
2021-09-28 09:48:00
|
Новини компанії