Условия разглашения конфиденциальной информации о здоровье: позиция ВС
подробнее
2022-08-04 09:00:00
|
Практика ВС
02.09.2021
Юридические новости
Минфин принял приказ № 440, которым с 31 августа текущего года вступают в силу новые принципы и критерии проведения финмониторинга.
Так, согласно данному нормативу, информация, полученная от субъектов первичного финансового мониторинга, будет оцениваться на основании следующих принципов:
• полноты обработки полученных данных;
• последовательности;
• сохранения и защиты сведений;
• контроля за процессом обработки информации;
• своевременности и объективности;
• независимости и невмешательства в деятельность субъектов;
• учета риск-ориентированного подхода;
• всестороннего использования информации, полученной с единых государственных информационных систем, реестров, банков данных и других ресурсов, предусмотренных законодательством.
Среди нововведений, касающихся критериев проведения анализа полученных данных, выделяют тот факт, что должностные лица Госфинмониторинга будут проводить операционный и стратегический анализ.