В Украине вступили в силу новые принципы и критерии проведения финансового мониторинга

02.09.2021
Юридические новости
Минфин принял приказ № 440, которым с 31 августа текущего года вступают в силу новые принципы и критерии проведения финмониторинга. 
 
Так, согласно данному нормативу, информация, полученная от субъектов первичного финансового мониторинга, будет оцениваться на основании следующих принципов: 
полноты обработки полученных данных; 
последовательности; 
сохранения и защиты сведений; 
контроля за процессом обработки информации; 
своевременности и объективности; 
независимости и невмешательства в деятельность субъектов; 
учета риск-ориентированного подхода; 
всестороннего использования информации, полученной с единых государственных информационных систем, реестров, банков данных и других ресурсов, предусмотренных законодательством. 
 
Среди нововведений, касающихся критериев проведения анализа полученных данных, выделяют тот факт, что должностные лица Госфинмониторинга будут проводить операционный и стратегический анализ. 


Материал по теме
Правовая позиция Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда согласно Постановлению от 24 декабря 2020 года по делу № 910/19729/16 о правовом значении принятия заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
подробнее
2021-12-06 09:40:00
|
Практика ВС
В Парламенте предлагают уменьшить штрафы за нарушение прав потребителей
подробнее
2021-12-02 05:40:00
|
Юридические новости
Сменить место регистрации теперь можно онлайн
подробнее
2021-12-02 05:26:00
|
Юридические новости
Правовая позиция Кассационного административного суда в составе Верховного Суда согласно Постановлению от 10 декабря 2020 года по делу № Н/806/5655/13-а о возможности отнесения актов государственного исполнителя о передаче предметов взыскателю к вновь отк
подробнее
2021-11-24 09:56:00
|
Практика ВС
Верховная Рада приняла Закон «О медиации»
подробнее
2021-11-18 06:48:00
|
Юридические новости
Когда физлицам-предпринимателям не обязательно открывать счета в банках
подробнее
2021-11-11 06:20:00
|
Юридические новости