В Украине вступили в силу новые принципы и критерии проведения финансового мониторинга

02.09.2021
Юридические новости
Минфин принял приказ № 440, которым с 31 августа текущего года вступают в силу новые принципы и критерии проведения финмониторинга. 
 
Так, согласно данному нормативу, информация, полученная от субъектов первичного финансового мониторинга, будет оцениваться на основании следующих принципов: 
полноты обработки полученных данных; 
последовательности; 
сохранения и защиты сведений; 
контроля за процессом обработки информации; 
своевременности и объективности; 
независимости и невмешательства в деятельность субъектов; 
учета риск-ориентированного подхода; 
всестороннего использования информации, полученной с единых государственных информационных систем, реестров, банков данных и других ресурсов, предусмотренных законодательством. 
 
Среди нововведений, касающихся критериев проведения анализа полученных данных, выделяют тот факт, что должностные лица Госфинмониторинга будут проводить операционный и стратегический анализ.