В Украине вступили в силу новые принципы и критерии проведения финансового мониторинга

02.09.2021
Юридические новости
Минфин принял приказ № 440, которым с 31 августа текущего года вступают в силу новые принципы и критерии проведения финмониторинга. 
 
Так, согласно данному нормативу, информация, полученная от субъектов первичного финансового мониторинга, будет оцениваться на основании следующих принципов: 
полноты обработки полученных данных; 
последовательности; 
сохранения и защиты сведений; 
контроля за процессом обработки информации; 
своевременности и объективности; 
независимости и невмешательства в деятельность субъектов; 
учета риск-ориентированного подхода; 
всестороннего использования информации, полученной с единых государственных информационных систем, реестров, банков данных и других ресурсов, предусмотренных законодательством. 
 
Среди нововведений, касающихся критериев проведения анализа полученных данных, выделяют тот факт, что должностные лица Госфинмониторинга будут проводить операционный и стратегический анализ. 


Материал по теме
Кабмин инициирует принятие новых правил оплаты судебного сбора
подробнее
2021-09-16 10:12:00
|
Юридические новости
Парламент в первом чтении принял проект закона о недвижимости
подробнее
2021-09-09 09:36:00
|
Юридические новости
Правовая позиция Кассационного административного суда в составе ВС согласно Постановления от 30 сентября 2020 по делу № 2а-7524/10/1270 относительно правомерности трактовки преюдициальных фактов как вновь открывшихся обстоятельств
подробнее
2021-08-31 11:18:00
|
Практика ВС
Расширен перечень открытых данных, которые обнародуются относительно бенефициаров
подробнее
2021-08-19 10:01:00
|
Юридические новости
В правительстве предложили полностью пересмотреть порядок проведения проверок бизнеса
подробнее
2021-08-12 09:38:00
|
Юридические новости
В правительстве планируют отменить бумажные предупреждения о плановых проверках
подробнее
2021-08-05 10:48:00
|
Юридические новости