24.05.2022 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц» (Закон №7194).
Вышеуказанным Законом внесены изменения и дополнения в статью 4 Закона Украины "О санкциях", а именно: в пункте 1 слова "временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" заменить словами "временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими" и дополнено пунктом 1-1 такого содержания: взыскание в доход государства активов, что принадлежат физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими".
Заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, подается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, в суд в порядке, определенном статьей 5 -1 настоящего Закона" (ч. 1 ст. 5 Закона Украины "О санкциях").
Решение о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой 4 настоящего Закона, принимается судом в порядке, определенном статьей 5-1 настоящего Закона.
Обеспечение реализации санкции посредством блокирования активов осуществляется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими субъектами в пределах предоставленных им полномочий.
Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, принимает меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, вправе привлекать к выявлению и розыску таких активов другие органы государственной власти и органы местного самоуправления. Эти органы обеспечивают содействие центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, в выявлении и розыске соответствующих активов в пределах прав и возможностей, предоставленных им законодательством, регулирующим статус и организацию их деятельности.
В случае выявления незаблокированных активов центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, обращается в соответствующие органы и/или должностные лица с требованием совершить действия, направленные на временное лишение соответствующих лиц права использовать и распоряжаться этими активами. Такое требование центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, обязательно и подлежит немедленному исполнению".
Также Закон Украины "О санкциях" дополнен статьями 5-1 и 5-2, которыми определено, что основаниями, условиями и порядком взыскания активов физических или юридических лиц в доход государства являются:
1. Санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, носит исключительный характер и может быть применена только в отношении физических и юридических лиц, которые своими действиями создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины (в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности) или в значительной степени способствовали (в том числе путем финансирования) совершению таких действий другими лицами, в том числе к резидентам в понимании Закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и его резидентов".
Данная санкция может быть применена только в период действия правового режима военного положения и при условии, что на соответствующее физическое или юридическое лицо в порядке, определенном настоящим Законом, уже наложена санкция в виде блокирования активов. Наложение на активы ареста, установление по ним моратория каких-либо других обременений (запрета распоряжаться или пользоваться ими), а также нахождение таких активов в залоге не препятствует взысканию этих активов в доход государства как санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона.
Основаниями применения санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, есть:
1) причинение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, в частности, но не исключительно путем:
а) принятие решения о вооруженной агрессии против Украины;
б) принятие участия в принятии решения (с поддержкой своим голосом такого решения) по вооруженной агрессии против Украины, если такое решение принималось коллегиально или несколькими органами государства-агрессора во взаимодействии;
в) принятие участия в подготовке, внесении, согласовании предложений по принятию решения о вооруженной агрессии против Украины;
г) принятие участия в государственном финансировании и материально-техническом обеспечении мер, связанных с принятием решения о начале вооруженной агрессии против Украины;
ґ) принятие участие в организации (в том числе планировании, руководстве и координации, государственном финансировании и материально-техническом обеспечении) подготовки вооруженной агрессии против Украины, а также в организации непосредственной вооруженной агрессии против Украины;
д) личного участия в вооруженной агрессии против Украины;
е) принятие участия в принятии решения о создании на захваченной в результате вооруженной агрессии территории Украины оккупационной администрации, в фактическом создании оккупационных администраций, а также государственном финансировании и материально-техническом обеспечении создания и функционирования таких администраций;
є) принятие участия в принятии решения (с поддержкой такого решения своим голосом) о распространении юрисдикции государства-агрессора или любого другого государства на территорию, которая согласно Конституции Украины входит в состав Украины;
ж) принятие участия в принятии решений по созданию, а также в создании, государственном финансировании и материально-техническом обеспечении государством-агрессором подконтрольных ему самопровозглашенных органов, узурпировавших выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины;
з) принятие участия в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории Украины;
2) существенное содействие совершению действий или принятию решений, указанных в пункте 1 настоящей части, в частности, но не исключительно путем:
а) содействия вооруженной агрессии против Украины, оккупации/аннексии территории, которая согласно Конституции Украины входит в состав Украины, в частности путем: выражения намерения и готовности использовать в будущем (в частности, при определенных обстоятельствах) законные вооруженные формирования для указанной цели; агрессору в пользование территории, гражданской или военной инфраструктуры (путей сообщения, военных и гражданских аэродромов и т.п.), помещений и территорий для размещения вооруженных формирований и техники (казарм, общежитий, военных полигонов, баз, центров боевой подготовки, лагерей и т.д.), гражданской, военной или специальной техники, иного движимого или недвижимого имущества; необеспечение соблюдения установленных правил передвижения и/или пересечения государственной границы Украины; снабжение/предоставление, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной или специальной техники, других средств и орудий осуществления вооруженной агрессии против Украины, обеспечения ремонта таких средств и орудий;
б) финансирования или материально-технического обеспечения деятельности государства-агрессора, связанной с вооруженной агрессией против Украины или оккупацией/аннексией ее территорий, в частности путем: уплаты налогов, сборов в государственный бюджет государства-агрессора, если общая сумма таких платежей (кроме таможенных ) за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 40 миллионов гривен для юридического и 3 миллионов гривен для физического лица, определенных по средневзвешенному официальному курсу Национального банка Украины за тот же период; осуществление пожертвований, благотворительной, спонсорской помощи, иной безвозмездной передачи денежных средств или иного имущества в пользу органов государственной власти или военного управления государства-агрессора, юридических и физических лиц, совершающих действия или принимающих решения, указанные в пункте 1 части первой настоящей статьи, или осуществляющих финансирование таких мер, если совокупная за год сумма таких средств или стоимость имущества составляет не менее 750 тысяч гривен по официальному курсу Национального банка Украины; инвестирование в государственные облигации государства-агрессора, если совокупная за год сумма инвестирования составляет не менее 3 миллионов гривен по официальному курсу Национального банка Украины;
в) информационного содействия совершению действий или принятию решений, указанных в пункте 1 настоящей части, в частности путем организации, финансирования и непосредственного осуществления публичных действий, направленных на: побуждение к вооруженной агрессии против Украины, геноциду Украинского народа, дискриминации по признаку гражданства Украины, совершение действий, которые в соответствии с нормами международного права и/или законодательства Украины имеют признаки военных преступлений или преступлений против человечности; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, оккупации территорий Украины, совершение действий, которые в соответствии с нормами международного права и/или законодательства Украины имеют признаки военных преступлений, геноцида или преступлений против человечности; глорификацию лиц, осуществлявших вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований государства-агрессора, иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых государством-агрессором, а также представителей оккупационной администрации государства- государству-агрессору самопровозглашенных органов, узурпировавших выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины; поддержание политики государства-агрессора относительно непризнания права Украинского народа на самоидентификацию и самоопределение, искажение представления о самобытности Украинского народа и его стремление к независимости, реализуемое через распространение фальшивых идеологем, в основе которых лежит заведомо ложное и манипулятивное отождествление украинского патриота другими человеконенавистническими идеологиями; разжигание ненависти к Украинскому народу, его культуре, государственному языку, национальной идентичности.
Под публичными действиями понимаются действия, адресованные неопределенному кругу лиц, в частности, в сети Интернет или с помощью средств массовой информации.
При наличии оснований и условий, указанных в части первой настоящей статьи, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, обращается в Высший антикоррупционный суд с заявлением о применении к соответствующему физическому или юридическому лицу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона (далее – Заявление), в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины.
Решение суда о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 этого Закона, в день вступления его в законную силу направляется Кабинету Министров Украины для определения субъекта, порядка и способа его исполнения. Кабинет Министров Украины уполномочен поручить осуществление мер, связанных с временным управлением активами, подлежащими взысканию в доход государства как санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере выявления , розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Фонда государственного имущества Украины, военным администрациям и/или другим органам государственной власти, хозяйствующим субъектам государственного сектора экономики.
Защита и гарантии безопасности лиц, сообщивших об активах
Физические лица, уведомившие центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, об активах, указанных в пунктах 1, 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, а также их близкие лица находятся под защитой государства.
Запрещено раскрывать любую информацию о лицах, указанных в части первой настоящей статьи, третьим лицам, не привлекаемым к реализации мер, направленных на применение санкций, предусмотренных пунктами 1, 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, кроме случаев, установленных законом .
При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в связи с осуществленным уведомлением об активах (далее - сообщения), правоохранительными органами к ним могут быть применены правовые, организационно-технические и другие направленные на защиту от противоправных посягательств меры, предусмотренные Законом Украины "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве".
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не несут юридической ответственности за уведомление, распространение указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким уведомлением своих служебных, гражданских, трудовых или других обязанностей или обязательств. Такое уведомление не может рассматриваться как нарушение условий конфиденциальности, предусмотренных гражданским, трудовым или другим договором (контрактом).
Физическое лицо, уведомившее об активах, указанных в пунктах 1, 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, освобождается от гражданско-правовой ответственности за имущественный и/или моральный ущерб, причиненный вследствие совершения уведомления, кроме случая совершения заведомо ложного сообщения.
Для защиты прав и представительства своих интересов физическое лицо, уведомившее об активах, указанных в пунктах 1, 1-1 части первой статьи 4 настоящего Закона, может пользоваться всеми видами правовой помощи, предусмотренной Законом Украины "О безвозмездной правовой помощи", или привлечь адвоката самостоятельно.
Примечание. В этой статье под близкими лицами понимаются лица, указанные в абзаце четвертом части первой статьи 1 Закона Украины "О предотвращении коррупции";
Обращаем внимание, что применение санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона "О санкциях", является исключительной мерой, обусловленной остротой положения и необходимостью достижения целей, определенных частью первой статьи 1 настоящего Закона, в условиях правового режима военного положения. Эта санкция может быть применена только в отношении лиц, на которых наложена санкция в виде блокирования активов по решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятым после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Дела, начатые в период действия правового режима военного положения, в которых на момент прекращения или отмены такого режима не было принято окончательное решение, рассматриваются в порядке, определенном настоящим Законом.
