Особенности открытия корпоративного счета в зарубежном банке для нерезидента

08.10.2019
Статьи

Все мы неоднократно сталкивались с информацией о крупных скандалах в банковском секторе, связанных с отмыванием денег, участием в схемах по финансированию терроризма, помощи в уклонении от уплаты налогов и др. Причем, зачастую в таких схемах, в большей или меньшей степени были замешаны сами банкиры. И, в результате, кто-то отделался штрафами, а кто-то – лишился лицензии. 

Банковская реакция

Логической реакцией на произошедшие события стало ужесточение процедур KYC – знай своего клиента. Негатив от действий неблагонадежных клиентов, наложил тень подозрения на всех – даже на самых добросовестных клиентов. 

К примеру, эстонские банки закрывают счета даже резидентным компаниям с многолетней положительной историей, эстонским менеджментом и учредителями…


ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ


Автор

Александр БОНДАРЧУК

Управляющий партнер ЮА "Абсолют", адвокат, арбитражный управляющий, к.э.н.

Источник: Аналитическое издание "Юрист и Закон", 03.10.2019 г.



Материал по теме
Александр Бондарчук – член Комитета по вопросам банкротства при НААУ

Управляющий партнер Юридического агентства «Абсолют» стал членом Комитета по вопросам банкротства при Национальной ассоциации адвокатов Украины

подробнее
2019-10-23 14:51:00
|
Новости компании
Судебная практика ЮА «Абсолют»: погашены кредиторские требования на сумму более 219 миллионов гривен

В ходе проведения процедуры банкротства крупного украинского предприятия с последующей ликвидацией, удалось добиться не только погашения кредиторских требований, но и уменьшения кредиторской задолженности предприятия

подробнее
2019-10-21 18:01:00
|
Новости компании
Открыто производство по делу о банкротстве ООО «УКРАИНСКИЙ РИТЕЙЛ»

Интересная новость: 10 октября 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области...

подробнее
2019-10-15 10:21:00
|
Юридические новости
Александр Гладий – Адвокат 2019 года в номинации «Банкротство»

Директор Юридического агентства «Абсолют» стал «Адвокатом 2019 года» в номинации «Банкротство»

подробнее
2019-10-10 12:22:00
|
Новости компании
Ирина Земляная посетила Форум по исполнительному производству

Эффективное правосудие отождествляется с доверием к государству. А без эффективного исполнительного производства не будет эффективной экономики…

подробнее
2019-10-10 09:30:00
|
Новости компании
Продажа имущества должников будет происходить на «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ»

С 21 октября 2019 года вступает в силу Порядок организации и проведения аукционов по продаже имущества должников в делах о банкротстве через Государственное предприятие «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ»

подробнее
2019-10-09 17:50:00
|
Юридические новости