Как украинской благотворительной организации повысить уровень доверия к себе у международных доноров
подробнее
2022-05-04 16:33:00
|
Новости компании
08.10.2019
Статьи
Все мы неоднократно сталкивались с информацией о крупных скандалах в банковском секторе, связанных с отмыванием денег, участием в схемах по финансированию терроризма, помощи в уклонении от уплаты налогов и др. Причем, зачастую в таких схемах, в большей или меньшей степени были замешаны сами банкиры. И, в результате, кто-то отделался штрафами, а кто-то – лишился лицензии.
Банковская реакция
Логической реакцией на произошедшие события стало ужесточение процедур KYC – знай своего клиента. Негатив от действий неблагонадежных клиентов, наложил тень подозрения на всех – даже на самых добросовестных клиентов.
К примеру, эстонские банки закрывают счета даже резидентным компаниям с многолетней положительной историей, эстонским менеджментом и учредителями…
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ
Автор
Александр БОНДАРЧУК
Управляющий партнер ЮА "Абсолют", адвокат, арбитражный управляющий, к.э.н.
Источник: Аналитическое издание "Юрист и Закон", 03.10.2019 г.
