Какие финансовые операции в Украине подлежат финансовому мониторингу и в каком размере

01.12.2022
Юридические новости

Финансовому мониторингу подлежат пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность), определение и размер которых приведены в статьях 20 и 21 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия.

Согласно п. 67 части первой ст. 1 Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу, – пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность).

При этом финансовые операции пороговые, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн. (для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн.) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривны к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн.), при наличии одного или более следующих признаков:

  • финансовые операции в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) ) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанной государству (юрисдикции);
  • финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
  • платежные операции по переводу средств за границу (в том числе к государствам, отнесенным Кабинетом Министров Украины в оффшорные зоны);
  • финансовые операции с наличными (часть первая ст. 20 разд. ІІІ Закона № 361).


Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они производятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования. распространение оружия массового уничтожения (часть первая ст. 21 разд. ІІІ Закона № 361).



Материал по теме
Исключают ли религиозные убеждения гражданина уголовную ответственность за уклонение от мобилизации: позиция Верховного суда
подробнее
2024-05-09 17:24:00
|
Практика ВС
Верховный суд: Решение вопроса об уменьшении неустойки относится к дискреционным полномочиям суда
подробнее
2024-04-09 17:07:00
|
Практика ВС
Верховный суд: Нахождение ребенка за границей не лишает суда Украины права разрешать спор об определении места его жительства
подробнее
2024-02-07 17:16:00
|
Практика ВС
Верховный Суд указал, может ли должник опровергать свой долг выводом полиграфа
подробнее
2024-01-22 14:08:00
|
Практика ВС
Как определять размер кредиторских требований к должнику – имущественному поручителю при наличии производства по делу о банкротстве основного должника
подробнее
2024-01-11 15:07:00
|
Практика ВС
Верховный Суд высказал позицию по поводу пребывания собственника жилья в состоянии необходимой обороны
подробнее
2023-12-04 14:17:00
|
Практика ВС