Нюансы валютной е-лицензии

31.10.2018
Статьи

Валютное законодательство Украины является достаточно сложным и зарегулированным. На протяжении многих лет физическое лицо-гражданин Украины было ограничено в своих действиях, касающихся движения валютных ценностей, как из Украины, так и за пределами страны.

Индивидуальная лицензия НБУ


До февраля 2017 года для проведения валютных операций физическому лицу необходимо было получить индивидуальную лицензию, выданную Национальным банком Украины (НБУ), что на практике осуществить практически невозможно. Поэтому многие пользовались иными законными способами обретения валютных ценностей за рубежом (к примеру, договорами дарения, физическим перемещением средств через границу).


Многие вовсе не обращали внимания на необходимость получения индивидуальной лицензии НБУ (кто-то – по незнанию, а кто-то – осознанно, действуя на свой страх и риск). При этом риск достаточной высокий, т.к. Закон четко говорит о штрафе в размере 100 % от суммы незаконной валютной инвестиции.

 

В своей практике я не сталкивался с прецедентами наложения такого штрафа, но вероятность, все же, существует.

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ СТАТЬИ

 

Автор

Александр Бондарчук

Управляющий партнер ЮА «Абсолют»

адвокат, арбитражный управляющий 

кандидат экономических наук
 

Нюансы валютной е-лицензии